Previous
Next
Affiliate Company
  • PT Prima Jabar Steell
  • Doctorboiler
  • Doctorvalve
News update
vTicker
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016
2016-05-27 09:47:25


PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAND KARTECH Tbk.
 
Direksi PT Grand Kartech Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016
Pukul : 16.00 s/d selesai
Tempat : Hotel Santika-Kelapa Gading 
 
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
  4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggotaDireksi Perseroan.
  5. Perubahan Pengurus Perseroan. 
 
Penjelasan mata acara Rapat:
  • Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
  • Mata acara Rapat ke-5 diadakan kerena adanya perubahan Komisaris Perseroan yang harus diputuskan pada Rapat. 
 
Catatan:
  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
  2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 24 Mei 2016.
  3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  4. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa foto copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
  5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT. RAYA SAHAM REGISTRA Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
  7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja mulai tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Perseroan dengan alamat PT Grand Kartech Tbk. PJS Building, Jl. Rawa Gelam III Nomor:1, Pulogadung Industial Estate 13920, Jakarta Timur, Phone: +62 21 460 0228, Fax: +62 21 460 9143.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 
 
 
 Jakarta, 25 Mei 2016
PT Grand Kartech Tbk.
Direksi